Praktijktraining CDD: Witwassen via handelsconstructies met goederen en diensten

Wat ga je leren?

Er komt steeds meer aandacht Trade Based Money Laundering (TBML), oftewel het gebruiken dan wel opzetten van handelsstructuren om crimineel geld wit te wassen. Vaak complexe en goed georganiseerde financieel-economische criminaliteit met een scala aan verschijningsvormen. 

Hoewel de karakteristieke signalen en indicatoren van TBML helder zijn gedefinieerd, kunnen ze in de praktijk soms nog voor de nodige discussie zorgen. In deze praktijkdag gaan aan de slag met nieuwe inzichten en oefeningen die je helpen bij jouw klantdossiers de juiste afwegingen te maken. Je leert niet alleen de diverse verschijningsvormen van TBML kennen, maar we verdiepen ons ook in de specifieke branches/sectoren waarin deze witwasmethode haar sporen kan achterlaten. 

Met nieuwe inzichten op zak ben je beter in staat om signalen van Trade Based Money Laundering te herkennen en te onderzoeken in je eigen dossiers. Zo kun je risico’s op deze witwasmethode uitsluiten of vaststellen. Kortom, een verdieping in het herkennen en onderzoeken bij complexere klantonderzoeken.

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:  

• Je wil doorgroeien in het vak CDD/KYC, aan de zakelijke kant. 
• Je op zoek bent naar inzichten in hoe CDD/KYC-professionals in de praktijk omgaan met het signaleren en onderzoeken van Trade Based Money Laundering. 
• Je verdieping wil aanbrengen in je kennis over de Trade Based Money Laundering witwasmethoden en –signalen; 
• Je op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen en trends in het CDD/KYC en meer specifiek op Trade Based Money Laundering. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM. 

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een junior kennisniveau van CDD/KYC. Dit niveau bereik je door onze trainingen op juniorniveau, aangevuld met praktijkervaring. Beheers je dit niveau nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Verdieping (CDD/KYC) te doen en/of trainingen op juniorniveau te volgen. 

Resultaat

• Je kent de definitie en betekenis van Trade Based Money Laundering (TBML). 
• Je kent de verschillende (meest voorkomende) verschijningsvormen van TBML en hun kenmerken. 
• Je bent je bewust van verschillende aspecten van Trade Based Money Laundering en je bent in staat deze te herkennen in jouw klantonderzoek. 
• Je bent in staat om TBML te onderzoeken binnen de producten die jouw financiële instelling aanbiedt. 
• Je kent de valkuilen van onderzoek naar TBML en je bent hiervan bewust in je onderzoek. 

Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van de investering in jouw ontwikkeling!