Praktijktraining CDD: Vastgoedcriminaliteit en witwassen via tussenpersonen

Wat ga je leren?

Het in kaart brengen van een vastgoedportefeuille inclusief alle bijbehorende risico’s is een essentieel element in je CDD-onderzoek. In deze praktijktraining kom je van alles te weten over vastgoedcriminaliteit en diens witwasrisico’s. Zo leer je over financieringsvormen, zakelijke rechten, actieve partijen binnen de vastgoedsector en verschillende fraude- en witwasmethoden. 

We brengen je de basisbeginselen van de vastgoedwereld bij, zodat je daarna met zelfvertrouwen de diepte in kunt duiken. Van het analyseren van een vastgoedportefeuille met behulp van (semi) openbare bronnen tot het voeren van gesprekken met klanten en het toepassen van jouw eigen professional judgement.  

Met deze kennis en inzichten op zak ben je in staat om in de schoenen van een (zakelijke) vastgoedklant te stappen, een oordeel te kunnen vormen over de wijze van opbouw van een portefeuille en witwas- én frauderisico’s te signaleren en onderzoeken. Kortom, een verdieping in het herkennen en onderzoek van de duistere zijde van vastgoed.

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:   

• Je wil doorgroeien in het vak CDD/KYC, aan de zakelijke en/of particuliere kant. 
• Je op zoek bent naar inzichten in hoe CDD/KYC-professionals in de praktijk omgaan met het signaleren van risico’s en fraude- en witwassignalen binnen de vastgoedsector.  
• Je verdieping wil aanbrengen in je kennis over vastgoed, witwasmethoden en –signalen. 
• Je op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen en trends in het CDD/KYC en meer specifiek op witwas- en frauderisico’s in vastgoed. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM.  

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een junior kennisniveau van CDD/KYC. Dit niveau bereik je door onze trainingen op juniorniveau, aangevuld met praktijkervaring. Beheers je dit niveau nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Verdieping (CDD/KYC) te doen en/of trainingen op juniorniveau te volgen.

Resultaat

• Je kent relevante zaken als verschillende financieringsmogelijkheden en zakelijke rechten.  
• Je kent en je bent je bewust van verschillende fraude- en witwasmethoden rondom vastgoed en je weet hoe je ze herkent.  
• Je kent en je bent je bewust van de verschillende partijen die actief zijn in de vastgoedsector en hoe zij betrokken kunnen zijn bij fraude of witwassen. 
• Je weet waarom je CDD-onderzoek doet naar een vastgoedportefeuille van de klant 
• Je weet hoe een adequaat onderzoek naar zakelijk vastgoed tot stand komt. 

Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van de investering in jouw ontwikkeling!