Praktijktraining CDD: Complexe structuren, hoog-risico-landen en sancties

Wat ga je leren?

In het dynamische landschap van organisatiestructuren ontvouwen zich talloze variaties en achterliggende overwegingen. Van doordachte matrix- en netwerkstructuren tot gestroomlijnde en soms verrassend uitgestrekte kerstbomen. Hierbij komt vaak het internationale aspect om de hoek kijken, wat de complexiteit verder verrijkt.

Omvangrijke (internationale) structuren zijn uiteraard niet persé malafide pogingen om iets te verbergen. Bij de beoordeling van vragen als 'is de structuur complex?' en 'is de structuur ongebruikelijk?' wordt eigenlijk een beroep gedaan op jouw persoonlijke inzicht. Daarbij kan 'complex' en 'ongebruikelijk' voor iedereen anders gedefinieerd worden.

Voor CDD/KYC-professionals is een diepgaand begrip van de organisatiestructuur van klanten onmisbaar. Binnen jouw verantwoordelijkheden valt het beoordelen van de logische rechtvaardiging ervan in het kader van je klantonderzoek. Daarnaast wordt van jou verwacht dat je nauwkeurig de juiste UBO’s identificeert en onderbouwt. In deze praktijktraining leer je hoe je dat aanpakt.

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:

• Je wil doorgroeien in het vak CDD/KYC, aan de zakelijke kant.
• Je verdieping wil aanbrengen in je kennis en analysevaardigheden van complexe (internationale) organisatiestructuren.
• Je op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen en trends in het CDD/KYC en meer specifiek het doorgronden van complexe structuren en aanpalende aspecten als hoog-risico-landen en sanctiewetgeving. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM.

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een junior kennisniveau van CDD/KYC. Dit niveau bereik je door onze trainingen op juniorniveau, aangevuld met praktijkervaring. Beheers je dit niveau nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Verdieping (CDD/KYC) te doen en/of trainingen op juniorniveau te volgen.

Resultaat

• Je weet hoe je complexe (internationale) bedrijfsstructuren in kaart brengt en hoe je de juiste UBO’s signaleert en onderbouwt.
• Je kent de relevante (internationale) informatiebronnen en je weet welke gerichte vragen je aan de klant moet stellen om een complexe structuur in beeld te brengen.
• Je kent de redenen hoe (complexe) bedrijfsstructuren ontstaan.
• Je kent de kenmerken en aandachtspunten bij (buitenlandse) rechtsvormen en partijen zoals trusts, trustkantoren en private equity.
• Je begrijpt waarom complexere structuren (ook) gebruikt worden om gelden wit te wassen.
• Je hebt inzichten opgedaan in hoe de juiste informatie te verzamelen om een complexe (internationale) structuur in kaart te brengen en de logica daarvan te beoordelen.

Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van de investering in jouw ontwikkeling!